Rezultatele 81 - 100 din 121 pentru

spalare de bani

România s-a alăturat celor mai mari economii europene în lupta contra evaziunii
Business Internaţional
Ministrul francez al bugetului a demisionat după ce procurorii au deschis o anchetă de evaziune fiscală 21 mar 2013 Ministrul francez al bugetului a demisionat după ce procurorii au deschis o anchetă de evaziune fiscală
Ministrul francez al bugetului a demisionat după ce procurorii au deschis o anchetă de evaziune fiscală
Eveniment
Doi patroni români judecaţi pentru asocierea cu liderul unei grupări de arabi, implicat în transferarea ilegală din a România 65 de mil. de dolari 6 dec 2012 Doi patroni români judecaţi pentru asocierea cu liderul unei grupări de arabi, implicat în transferarea ilegală din a România 65 de mil. de dolari
(auxiliar)
Der Spiegel: Un ajutor european pentru Cipru ar favoriza banii murdari din Rusia
Eveniment
Un lider mafiot ar deţine groapa Glina 5 oct 2012 Un lider mafiot ar deţine groapa Glina
Eveniment
Cum a deturnat Vîntu banii de la FNI 26 sep 2012 Cum a deturnat Vîntu banii de la FNI
Eveniment
Cum au scos Vîntu şi Liviu Luca banii din Petromservice 14 sep 2012 Cum au scos Vîntu şi Liviu Luca banii din Petromservice
(auxiliar)
Cum au scos Vîntu şi Liviu Luca banii din Petromservice 13 sep 2012 Cum au scos Vîntu şi Liviu Luca banii din Petromservice
Eveniment
Vîntu este iarăşi anchetat în afacerea FNI, de care scăpase cu NUP 25 mai 2012 Vîntu este iarăşi anchetat  în afacerea FNI, de care scăpase cu NUP
Cucu, ONPCSB: Românii sunt racolaţi deseori pentru transferuri de fonduri dinspre vest spre est
Eveniment
Dănescu, ARB: Aproape 80% din cazurile de spălare de bani au în spate acţiuni de evaziune fiscală 20 mar 2012 Dănescu, ARB: Aproape 80% din cazurile de spălare de bani au în spate acţiuni de evaziune fiscală
Dănescu, ARB: Aproape 80% din cazurile de spălare de bani au în spate acţiuni de evaziune fiscală
Politică
Ungureanu: Oficiul Spălării Banilor şi ANAF ar face bine să aducă bani la buget 14 mar 2012 Ungureanu: Oficiul Spălării Banilor şi ANAF ar face bine să aducă bani la buget
Eveniment
Cătălin Spătaru, "regele asfaltului din Argeş", arestat pentru 20 de zile 6 mar 2012 Cătălin Spătaru, "regele asfaltului din Argeş", arestat pentru 20 de zile
Business Internaţional
Poliţiştii italieni au confiscat 6.000 de miliarde de dolari sub formă de obligaţiuni false 19 feb 2012 Poliţiştii italieni au confiscat 6.000 de miliarde de dolari sub formă de obligaţiuni false
Fonduri de 66 de miliarde de dolari au ieşit anul trecut din Rusia prin spălare de bani
Eveniment
Mediafax Talks: Avocatul care acceptă bani iliciţi riscă să fie acuzat de complicitate la spălare de bani - Bica 11 oct 2011 Mediafax Talks: Avocatul care acceptă bani iliciţi riscă să fie acuzat de complicitate la spălare de bani - Bica
Eveniment
Fost director al Petromservice, reţinut de DIICOT, fiind suspectat de spălare de bani - surse
Business Internaţional
Banca Vaticanului, anchetată pentru spălare de bani 22 sep 2010 Banca Vaticanului, anchetată pentru spălare de bani

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.