Rezultatele 61 - 80 din 121 pentru

spalare de bani

Eveniment
BRD: Nu înţelegem de ce doi directori în funcţie apar în dosarul creditelor pentru VIP-uri 20 mai 2015 BRD: Nu înţelegem de ce doi directori în funcţie apar în dosarul creditelor pentru VIP-uri
Business Internaţional
Grecia îşi taie singură craca de sub picioare: Fondul de salvare al ţării a rămas fără şefi 13 mai 2015 Grecia îşi taie singură craca de sub picioare: Fondul de salvare al ţării a rămas fără şefi
Burse - Fonduri mutuale
Brokerul fugar Cristian Sima e urmărit penal pentru înşelăciune şi spălare de bani. Prejudiciu estimat la 2,5 mil. euro 21 apr 2015 Brokerul fugar Cristian Sima e urmărit penal pentru înşelăciune şi spălare de bani. Prejudiciu estimat la 2,5 mil. euro
Business Internaţional
HSBC Elveţia este investigată pentru spălare de bani de către procurorii din Geneva 19 feb 2015 HSBC Elveţia este investigată pentru spălare de bani de către procurorii din Geneva
ZF 24
Cel mai agitat an pentru „regii asfaltului”: arestările şi insolvenţele au curs pe bandă rulantă 26 dec 2014 Cel mai agitat an pentru „regii asfaltului”: arestările şi insolvenţele au curs pe bandă rulantă
Business Internaţional
Americanii îl anchetează pentru spălare de bani pe un apropiat al lui Putin 7 nov 2014 Americanii îl anchetează pentru spălare de bani pe un apropiat al lui Putin
Business Internaţional
Şcoli private din Marea Britanie implicate într-un scandal de spălare de bani 17 oct 2014 Şcoli private din Marea Britanie implicate într-un scandal de spălare de bani
ZF 24
Directorul general al Petrotel Lukoil este urmărit penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii au mutat sechestrul asupra altor bunuri ale rafinăriei 7 oct 2014 Directorul general al Petrotel Lukoil este urmărit penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Procurorii au mutat sechestrul asupra altor bunuri ale rafinăriei
Business Internaţional
Reglare de conturi între oligarhii ruşi? Unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri a fost arestat 18 sep 2014 Reglare de conturi între oligarhii ruşi? Unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri a fost arestat
Constructii & Imobiliare
Cine este Theodor Berna, “regele asfaltului” care a fost reţinut pentru evaziune fiscală de 100 milioane de euro 19 aug 2014 Cine este Theodor Berna, “regele asfaltului” care a fost reţinut pentru evaziune fiscală de 100 milioane de euro
Eveniment
Proprietarul unuia dintre cele mai mari grupuri industriale este urmărit penal pentru spălare de bani alături de fiică şi fosta soţie 27 iun 2014 Proprietarul unuia dintre cele mai mari grupuri industriale este urmărit penal pentru spălare de bani alături de fiică şi fosta soţie
Business Internaţional
Ianukovici, cercetat de Elveţia pentru spălare de bani 23 mar 2014 Ianukovici, cercetat de Elveţia pentru spălare de bani
ZF 24
Universitatea Harvard, în mijlocul unui scandal cu achiziţii de păduri la preţuri umflate în România: cum au ajuns să fie cercetate achiziţii de peste 100 mil. euro 30 ian 2014 Universitatea Harvard, în mijlocul unui scandal cu achiziţii de păduri la preţuri umflate în România: cum au ajuns să fie cercetate achiziţii de peste 100 mil. euro
Business Internaţional
Vicepreşedintele Bitcoin, acuzat de spălare de bani prin intermediul monedei virtuale 28 ian 2014 Vicepreşedintele Bitcoin, acuzat de spălare de bani prin intermediul monedei virtuale
Vicepreşedintele Bitcoin Foundation este acuzat de spălare de bani prin intermediul monedei virtuale
Business Internaţional
Un fost contabil de top de la Vatican a fost acuzat de spălare de bani 21 ian 2014 Un fost contabil de top de la Vatican a fost acuzat de spălare de bani
Business Internaţional
Fostul ministru grec Akis Tsohatzopoulos, găsit vinovat pentru spălare de bani 7 oct 2013 Fostul ministru grec Akis Tsohatzopoulos, găsit vinovat pentru spălare de bani
Business Internaţional
Ţara care a introdus o metodă legală de a spăla bani 6 iul 2013 Ţara care a introdus o metodă legală de a spăla bani
ZF 24
Spălare de bani de şase miliarde de dolari prin monede virtuale. Procurorii americani spun că este unul dintre cele mai mari cazuri de acest gen 29 mai 2013 Spălare de bani de şase miliarde de dolari prin monede virtuale. Procurorii americani spun că este unul dintre cele mai mari cazuri de acest gen
Business Internaţional
România s-a alăturat celor mai mari economii europene în lupta contra evaziunii 15 apr 2013 România s-a alăturat celor mai mari economii europene în lupta contra evaziunii

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.