Rezultatele 41 - 60 din 121 pentru

spalare de bani

Eveniment
Şefa băncii centrale ucrainene demisionează 11 apr 2017 Şefa băncii centrale ucrainene demisionează
Burse - Fonduri mutuale
Acţiunile băncii ING, cu afaceri şi în România, scad cu până la 5% după declanşarea investigaţiei pentru corupţie şi spălare de bani 23 mar 2017 Acţiunile băncii ING, cu afaceri şi în România, scad cu până la 5% după declanşarea investigaţiei pentru corupţie şi spălare de bani
Business Internaţional
Cele mai mari bănci ale lumii, implicate în operaţiuni de spălare de bani din Rusia 22 mar 2017 Cele mai mari bănci ale lumii, implicate în operaţiuni de spălare de bani din Rusia
Politică
Parchetul General cere ANI verificarea averii lui Traian Băsescu în dosarul de spălare de bani 13 feb 2017 Parchetul General cere ANI verificarea averii lui Traian Băsescu în dosarul de spălare de bani
Politică
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, urmărită penal pentru trafic de influenţă şi spălare de bani 15 nov 2016 Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, urmărită penal pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
Eveniment
Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la evazionişti; prejudiciul - aproximativ 1,5 milioane euro 17 aug 2016 Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la evazionişti; prejudiciul - aproximativ 1,5 milioane euro
Eveniment
DNA: Primarul comunei Jilava, reţinut pentru luare de mită, spălare de bani şi fals în declaraţii 15 iun 2016 DNA: Primarul comunei Jilava, reţinut pentru luare de mită, spălare de bani şi fals în declaraţii
Bănci și Asigurări
BCR: Banca nu a fost citată până la această dată în niciun dosar penal 13 iun 2016 BCR: Banca nu a fost citată până la această dată în niciun dosar penal
Bănci și Asigurări
Curtea de Apel a sesizat DIICOT pentru a verifica dacă BCR a comis fapte de spălare de bani 13 iun 2016 Curtea de Apel a sesizat DIICOT pentru a verifica dacă BCR a comis fapte de spălare de bani
Business Hi-Tech
Călin Tatomir - fost şef al Compaq şi Microsoft - şi Cezar Golumbeanu - CEO al integratorului Novensys -, arestaţi într-un dosar de evaziune şi spălare de bani 10 iun 2016 Călin Tatomir - fost şef al Compaq şi Microsoft - şi Cezar Golumbeanu - CEO al integratorului Novensys -, arestaţi într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
Politică
DNA extinde acuzaţiile în cazul Olguţei Vasilescu şi a altor două persoane cercetate în dosar 30 mai 2016 DNA extinde acuzaţiile în cazul Olguţei Vasilescu şi a altor două persoane cercetate în dosar
Business Internaţional
Elveţia a deschis proces penal contra unei bănci împlicate într-un mare scandal de spălare de bani 25 mai 2016 Elveţia a deschis proces penal contra unei bănci împlicate într-un mare scandal de spălare de bani
Eveniment
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de achiziţii fictive de materiale de construcţii 17 mai 2016 Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de achiziţii fictive de materiale de construcţii
Politică
Traian Băsescu, audiat la Parchetul General 6 mai 2016 Traian Băsescu, audiat la Parchetul General
Eveniment
Fostul preşedinte Traian Băsescu este cercetat într-un dosar pentru spălare de bani 21 apr 2016 Fostul preşedinte Traian Băsescu este cercetat într-un dosar pentru spălare de bani
Politică
Udrea: Băsescu a fost avertizat, mai direct sau mai voalat, să stea în banca lui şi să nu candideze 20 apr 2016 Udrea: Băsescu a fost avertizat, mai direct sau mai voalat, să stea în banca lui şi să nu candideze
Business Internaţional
Cazinourile din Manila şi un plan de a fura 1 mld. dolari din conturile Rezervei Federale din SUA 10 mar 2016 Cazinourile din Manila şi un plan de a fura 1 mld. dolari din conturile Rezervei Federale din SUA
Eveniment
„Regele gunoaielor” a ajuns în arest 7 mar 2016 „Regele gunoaielor” a ajuns în arest
Energie
Lukoil reacţionează în scandalul de spălare de bani şi evaziune fiscală: Respingem acuzaţiile parchetului. Vom formula recurs 9 iul 2015 Lukoil reacţionează în scandalul de spălare de bani şi evaziune fiscală: Respingem acuzaţiile parchetului. Vom formula recurs
Business Internaţional
Crimeea anexată de Rusia riscă să devină o placă turnantă pentru spălarea de bani - raport 4 iun 2015 Crimeea anexată de Rusia riscă să devină o placă turnantă pentru spălarea de bani - raport

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.