Curs valutar
Conferinte
Anuare
Fonduri Mutuale
Newsletter
Home
ZF 24
ZF Live
Eveniment
Burse-Fonduri mutuale
Bănci-Asigurări
Companii
Energie
Agrobusiness
Analiză
Auto
ZF Print
Profesii
Opinii
ZFCorporate
Aşteptările RBL
ZF Private health
Tech Day
Afaceri de la zero
ZF IT Generation
HiTech
15 minute
După Afaceri
Lecții de business
Agropower
Signal Iduna
CEO Strategy
ZF Investiți in România
Deschiderea de astăzi
ZF Profesii liberale
Cum creștem industria alimentară
Rezultatele
41 - 60
din
127
pentru
spalare
14 aug 2017
Miliardarul Beny Steinmetz, trimis în judecată în România în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa şi a unui teren din Snagov, a fost arestat într-un caz de spălare de bani şi dare de mită în Israel
Ştefan Stan
1039
26 iul 2017
Investitorii reacţionează la noul dosar penal deschis împotrivia RCS&RDS: Acţiunile Digi scad cu 1,22% miercuri dimineaţă
Roana Rotaru
104
30 iun 2017
Ioan Munteanu, peşedintele Comisiei pentru Agricultură, trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani. DNA i-a pus sechestru pe contul din bancă
Andreea Traicu
1021
8 iun 2017
Procurorii DNA au pus sechestru de 13 mil. lei pe bunuri ale RCS&RDS, companie controlată de Digi
Catalina Apostoiu
3526
11 apr 2017
Şefa băncii centrale ucrainene demisionează
Liviu Popescu
2139
23 mar 2017
Acţiunile băncii ING, cu afaceri şi în România, scad cu până la 5% după declanşarea investigaţiei pentru corupţie şi spălare de bani
Catalina Apostoiu
900
22 mar 2017
Cele mai mari bănci ale lumii, implicate în operaţiuni de spălare de bani din Rusia
Firuta Flutur
154
13 feb 2017
Parchetul General cere ANI verificarea averii lui Traian Băsescu în dosarul de spălare de bani
Mediafax
3441
15 nov 2016
Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, urmărită penal pentru trafic de influenţă şi spălare de bani
Mediafax
266
17 aug 2016
Percheziţii în 11 judeţe şi Bucureşti la evazionişti; prejudiciul - aproximativ 1,5 milioane euro
Monica Moanea
200
15 iun 2016
DNA: Primarul comunei Jilava, reţinut pentru luare de mită, spălare de bani şi fals în declaraţii
Gabriela Ghitcuta
369
13 iun 2016
BCR: Banca nu a fost citată până la această dată în niciun dosar penal
Andreea Traicu
902
13 iun 2016
Curtea de Apel a sesizat DIICOT pentru a verifica dacă BCR a comis fapte de spălare de bani
Adrian Seceleanu
1508
10 iun 2016
Călin Tatomir - fost şef al Compaq şi Microsoft - şi Cezar Golumbeanu - CEO al integratorului Novensys -, arestaţi într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
Monica Moanea
182
30 mai 2016
DNA extinde acuzaţiile în cazul Olguţei Vasilescu şi a altor două persoane cercetate în dosar
Bogdan Cojocaru
641
25 mai 2016
Elveţia a deschis proces penal contra unei bănci împlicate într-un mare scandal de spălare de bani
Gabriela Ghitcuta
342
17 mai 2016
Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de achiziţii fictive de materiale de construcţii
Andreea Traicu
605
6 mai 2016
Traian Băsescu, audiat la Parchetul General
Andreea Traicu
644
21 apr 2016
Fostul preşedinte Traian Băsescu este cercetat într-un dosar pentru spălare de bani
Andreea Traicu
1906
20 apr 2016
Udrea: Băsescu a fost avertizat, mai direct sau mai voalat, să stea în banca lui şi să nu candideze
1
2
3
(current)
4
5
e-paper
abonează-te la ZF e-paper
Caută doar în titlu
Cele mai citite ştiri
ultimele 24 ore
ultimele 7 zile
ultimele 30 zile
Ţara din Europa care se pregăteşte pentru un război la scară largă cu Rusia. ”Am testat deja economia de război, trebuie să fim pregătiţi pentru o criză pe termen lung”
Business Magazin. Cine îşi va pierde jobul din cauza AI, care va fi impactul tehnologiei asupra salariilor şi ce înseamnă roboţii cu diplomă? Meseriile de gândire critică vor fi cele mai protejate
O nouă companie din România se pregăteşte să intre în clubul miliardarilor. Cum arată drumul către miliard
Care sunt giganţii bancari care tranzacţionează datoria externă a României? HSBC, Société Générale şi JPMorgan au fost pe podium în 2023 în topul celor care vând bondurile externe. Top 10 banci unde se află datoria externă
Schimbări drastice în piaţa muncii: Cum şi cât de rapid preia inteligenţa artificială controlul? Întrebarea crucială: cine este de fapt stăpânul şi cine este sclavul?
Linkuri utile
Registrul Comerţului
Termene.ro
Business Magazin
Povestea unui miliardar controversat. Cum a ajuns acesta dintr-un criminal cu acte în regula un afacerist de succes ce învârtea miliarde, iar acum este falimentar şi aproape să ajungă la puşcărie
Coşul de cumpărături este mai uşor, iar bonul, tot mai scump? Iată 10 moduri prin care poţi să economiseşti bani la cumpărăturile zilnice. Uneori facem exact opusul fără să ne dăm seama
Petrecerea s-a terminat: Una dintre cele mai fierbinţi pieţe imobiliare din Europa s-a prăbuşit chiar când dezvoltatorii deschideau şampania, crezând că au dat lovitura. Ce s-a întâmplat
vezi mai multe
Ziarul Financiar
Anuare e-paper
După Afaceri Premium nr. 163 - Mai 2024
Anuar Top 100 Companii Antreprenoriale. Aprilie 2024
Anuar Energie. Acum pentru 2030
Supliment Rezidential - Aprilie 2024
Supliment ZF Top Employers - Aprilie 2024
Poftim Brânza Românească
După Afaceri Premium nr. 162 - Aprilie 2024
ZF Top Tranzacţii 2023/2024
Anuar ZF/Deloitte Top 1.000 Cele mai mari companii din România
Anuarul Branduri româneşti 2024
AFACERI DE LA ZERO
monitorulapararii.ro
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
România va semna contractul de peste 700 milioane euro pentru obuzierele de 155 mm. în luna martie
De doi ani, Ucraina ne arată că Rusia poate fi oprită
MApN are libere peste 5.000 de poziţii de soldat şi gradat voluntar, mai mult de zece la sută din totalul acestei categorii de personal. De ce nu vor tinerii în armată?
Mediafax
Războiul cu drone maritime a început. Ce fac Statele Unite?
Israelul a început o operaţiune în Rafah / Este ultimul bastion al Hamas în Gaza / Netanyahu: Propunerea Hamas este departe de a satisface cererile Israelului
Noile "linii roşii" ale NATO: în ce situaţie ar fi trimise trupe occidentale în Ucraina / Flancul estic al Alianţei joacă un rol important împotriva Rusiei
BusinessMagazin
Povestea unui miliardar controversat. Cum a ajuns acesta dintr-un criminal cu acte în regula un afacerist de succes ce învârtea miliarde, iar acum este falimentar şi aproape să ajungă la puşcărie
Coşul de cumpărături este mai uşor, iar bonul, tot mai scump? Iată 10 moduri prin care poţi să economiseşti bani la cumpărăturile zilnice. Uneori facem exact opusul fără să ne dăm seama
Cum a reuşit o tânără să construiască o afacere cu care face milioane de dolari şi unde lucrează doar trei ore pe săptămână cu mai puţini bani de cât dau unii pe o pereche de pantofi
MonitorulSiguranteiCetateanului
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN: Ce, cât şi cum se mai fură prin Europa
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN Cu frâna trasă pe podul suspinelor...
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN Elicopterul cu bani...