Steinmetz şi alţi trei oameni de afaceri şi un consultant au fost reţinut luni pentru audieri într-un caz privind presupusa folosire de contracte false, fraude, spălare de bani şi obstrucţionarea justiţiei.
Locuinţele şi birourile suspecţilor au fost percheziţionate de anchetatorii israelieni.
Poliţia crede că suspecţii ar fi folosit în mod sistematic contracte pentru tranzacţii inexistente, inclusiv afaceri cu proprietăţi într-o ţară străină, cu scopul transferului şi spălării banilor obţinuţi în mod ilegal.
Benjamin Steinmetz este judecat în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Băneasa şi a unui teren din Snagov, alături de mai multe persoane, printre care Tal Silberstein, om de afaceri israelian, Paul al României, Remus Truică şi Dan Andronic.
În anul 2015, presa din România scria că miliardarul Beny Steinmetz, Shimon Sheves, fostul şef de cabinet al lui Yitzhak Rabin, şi Tal Silberstein, fostul consilier al lui Ehud Olmert şi Ehud Barak, ar fi fost suspectaţi de implicare în tranzacţii imobile ilegale care au adus statului român un prejudiciu de peste 160 de milioane de dolari, relatează cotidianul Haaretz.
Poliţia din Israel a confirmat că în cadrul anchetei a colaborat cu instituţii internaţionale, inclusiv FBI şi poliţia elveţiană.
Autorităţile de la Tel Aviv nu au dat publicităţii numele celorlalţi patru suspecţi reţinuţi în acest caz, informează site-ul cotidianului Times of Israel.
