Curs valutar Conferinte Anuare Fonduri Mutuale Newsletter
Rezultatele 1 - 20 din 127 pentru

spalare

8 dec 2023 (P) Ghidul tau pentru menţinerea longevităţii Jachetei de Lucru

(P) Ghidul tau pentru menţinerea longevităţii Jachetei de Lucru

Fostul şef Thodex, Faruk Fatih Ozer, primeşte o condamnare de peste 11.000 de ani Daniel Belu 2482
8 sep 2023
Fostul şef Thodex, Faruk Fatih Ozer, primeşte o condamnare de peste 11.000 de ani
Problemele curg lanţ pentru Credit Suisse: Un fost manager al băncii a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru acuzaţii de spălare de bani Andrei Şerbănescu 99
27 iun 2022
Problemele curg lanţ pentru Credit Suisse: Un fost manager al băncii a fost condamnat la 20 de luni de închisoare pentru acuzaţii de spălare de bani
Petrotel-Lukoil rămâne sub sechestru în urma unei decizii de anul acesta. Rafinăria este sub sechestru din 2015 în urma unui scandal imens de evaziune fiscală şi spălare de bani Roxana Petrescu 482
21 mar 2022
Petrotel-Lukoil rămâne sub sechestru în urma unei decizii de anul acesta. Rafinăria este sub sechestru din 2015 în urma unui scandal imens de evaziune fiscală şi spălare de bani
Jamie Dimon, CEO al JPMorgan: Bitcoinul este lipsit de valoare. Guvernele vor reglementa cât de curând utilizarea crypto-activelor Eduard Ivanovici 1192
12 oct 2021
Jamie Dimon, CEO al JPMorgan: Bitcoinul este lipsit de valoare. Guvernele vor reglementa cât de curând utilizarea crypto-activelor
Business Magazin. Atenţie, cei care fac bani negri încep să-i spele prin achiziţia de terenuri şi case care fac ca preţurile să crească tot mai mult. Cum s-au spălat bani printr-o fermă de păsări şi care au ajuns apoi în imobiliare Bogdan Cojocaru 34532
19 iun 2021
Business Magazin. Atenţie, cei care fac bani negri încep să-i spele prin achiziţia de terenuri şi case care fac ca preţurile să crească tot mai mult. Cum s-au spălat bani printr-o fermă de păsări şi care au ajuns apoi în imobiliare
Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan, este acuzată de ignorarea unor semnale de alarmă în momentul în care a transferat o serie de fonduri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, condamnat pentru spălare de bani. În total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari Eduard Ivanovici 161
7 mai 2021
Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan, este acuzată de ignorarea unor semnale de alarmă în momentul în care a transferat o serie de fonduri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, condamnat pentru spălare de bani. În total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari
Încă un scandal zguduie sistemul bancar european: Şeful celei mai mari bănci din Danemarca este forţat să plece după o investigaţie de spălare de bani Eduard Ivanovici 417
19 apr 2021
Încă un scandal zguduie sistemul bancar european: Şeful celei mai mari bănci din Danemarca este forţat să plece după o investigaţie de spălare de bani
Procurorii din Olanda au deschis o investigaţie asupra şefului băncii elveţiene UBS cu privire la un caz de spălare de bani în perioada în care acesta a condus grupul ING Eduard Ivanovici 217
9 dec 2020
Procurorii din Olanda au deschis o investigaţie asupra şefului băncii elveţiene UBS cu privire la un caz de spălare de bani în perioada în care acesta a condus grupul ING
Scandal în Slovacia, cu legături în România: Miliardarul slovac Jaroslav Haščák, care deţine casele de pariuri Fortuna şi farmaciile Sensiblu în România, a fost arestat pentru corupţie şi spălare de bani Eduard Ivanovici 17819
1 dec 2020
Scandal în Slovacia, cu legături în România: Miliardarul slovac Jaroslav Haščák, care deţine casele de pariuri Fortuna şi farmaciile Sensiblu în România, a fost arestat pentru corupţie şi spălare de bani
Nicolae Cinteză, şeful supravegherii de la BNR: 17 bănci sunt implicate într-o tranzacţie ciudată. Există suspiciuni de spălare de bani Mediafax 3708
26 feb 2020
Nicolae Cinteză, şeful supravegherii de la BNR: 17 bănci sunt implicate într-o tranzacţie ciudată. Există suspiciuni de spălare de bani
ING: amendă de 30 mil. euro impusă pentru închiderea unui caz de spălare de bani din Italia Catalina Apostoiu 314
6 feb 2020
ING: amendă de 30 mil. euro impusă pentru închiderea unui caz de spălare de bani din Italia
Europa: Eforturile de combatere a activităţilor de spălare de bani se extind dincolo de bănci Catalina Apostoiu 409
24 dec 2019
Europa: Eforturile de combatere a activităţilor de spălare de bani se extind dincolo de bănci
UE vrea să creeze un nou organism de combatere a operaţiunilor de spălare de bani în urma scandalurilor Catalina Apostoiu 0
1 nov 2019
UE vrea să creeze un nou organism de combatere a operaţiunilor de spălare de bani în urma scandalurilor
„Epidemia” scandalurilor de spălare de bani în sistemul bancar: Gigantul olandez ABN Amro este cel mai recent nume intrat în vizorul procurorilor. Acţiunile se prăbuşesc Alex Ciutacu 15239
26 sep 2019
„Epidemia” scandalurilor de spălare de bani în sistemul bancar: Gigantul olandez ABN Amro este cel mai recent nume intrat în vizorul procurorilor. Acţiunile se prăbuşesc
Noul şef al Danske Bank vrea să schimbe din temelii banca daneză după scandalurile de spălare de bani: Din 3.600 de poziţii diferite vrea să rămână doar cu 400 Alex Ciutacu 148
20 aug 2019
Noul şef al Danske Bank vrea să schimbe din temelii banca daneză după scandalurile de spălare de bani: Din 3.600 de poziţii diferite vrea să rămână doar cu 400
La presiunea americanilor, Letonia schimbă conducerea autorităţii de supraveghere a sectorului bancar din cauza cazurilor de spălare de bani Catalina Apostoiu 77
14 iun 2019
La presiunea americanilor, Letonia schimbă conducerea autorităţii de supraveghere a sectorului bancar din cauza cazurilor de spălare de bani
18 mar 2019
Nicolae: Băncile din UE ar putea face operaţiuni de acoperire a spălării banilor prin România
Scandalul rusesc de spălare de bani loveşte în plin băncile europene. Acţiunile Raiffeisen au scăzut şi miercuri cu aproape 2%, în timp ce acţiunile ING au scăzut cu până la 5% Bogdan Cojocaru 6555
6 mar 2019
Scandalul rusesc de spălare de bani loveşte în plin băncile europene. Acţiunile Raiffeisen au scăzut şi miercuri cu aproape 2%, în timp ce acţiunile ING au scăzut cu până la 5%
RCS&RDS, filiala a Digi, amendată de procurori cu 1,3 milioane de lei pentru infracţiunea de spălare de bani. Tribunalul Bucureşti a dispus şi confiscarea a circa 15 mil. lei Liviu Popescu 5276
16 ian 2019
RCS&RDS, filiala a Digi, amendată de procurori cu 1,3 milioane de lei pentru infracţiunea de spălare de bani. Tribunalul Bucureşti a dispus şi confiscarea a circa 15 mil. lei
e-paper
E-Paper
abonează-te la ZF e-paper
Linkuri utile
Business Magazin
vezi mai multe
Ziarul Financiar
Anuare e-paper
E-Paper: Supliment Rezidential - Aprilie 2024 Supliment Rezidential - Aprilie 2024
E-Paper: Supliment ZF Top Employers - Aprilie 2024 Supliment ZF Top Employers - Aprilie 2024
E-Paper: Poftim Brânza Românească Poftim Brânza Românească
E-Paper: După Afaceri Premium nr. 162 - Aprilie 2024 După Afaceri Premium nr. 162 - Aprilie 2024
E-Paper: ZF Top Tranzacţii 2023/2024 ZF Top Tranzacţii 2023/2024
E-Paper: Anuar ZF/Deloitte Top 1.000 Cele mai mari companii din România Anuar ZF/Deloitte Top 1.000 Cele mai mari companii din România
E-Paper: Anuarul Branduri româneşti 2024 Anuarul Branduri româneşti 2024
E-Paper: După Afaceri Premium nr. 161 - Martie 2024 După Afaceri Premium nr. 161 - Martie 2024
E-Paper: După Afaceri Premium nr. 160 - Ianuarie-Februarie 2024 După Afaceri Premium nr. 160 - Ianuarie-Februarie 2024
E-Paper: Anuarul Who's Who in Business 2023. Cei mai importanţi 1.000 oameni din business Anuarul Who's Who in Business 2023. Cei mai importanţi 1.000 oameni din business
AFACERI DE LA ZERO
monitorulapararii.ro
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Mediafax
Cum se încearcă fentarea legii Simonis de către cei care au păcănele în sate şi în comune
Cum se încearcă fentarea legii Simonis de către cei care au păcănele în sate şi în comune
BusinessMagazin
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
Lanţul românesc de restaurante ce se luptă cu giganţii KFC şi McDonald’s a facut 48 de milioane de euro anul trecut şi vrea să se extindă cu până la 50 de noi locaţii, inclusiv la nivel international
MonitorulSiguranteiCetateanului
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN: Ce, cât şi cum se mai fură prin Europa
COMENTARIU Valeriu ŞUHAN: Ce, cât şi cum se mai fură prin Europa

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.

ABONEAZĂ-TE
CU 87% DISCOUNT