Autorităţile israeliene au renunţat la toate acuzaţiile penale împotriva lui Beny Steinmetz, un miliardar franco-israelian suspectat de spălare de bani, şi au acceptat în schimb un acord financiar, potrivit unor documente judiciare consultate vineri de AFP. El este condamnat şi în România.
Cofondatorul firmei miniere Beny Steinmetz Group Resources a fost reţinut în august 2017 şi apoi eliberat în cadrul unei anchete privind o presupusă spălare de bani.
„Un total de 17 milioane de shekeli (4,8 milioane de dolari)... va fi confiscat, ca parte a unui acord de confiscare civilă în conformitate cu legea privind spălarea de bani”, a precizat parchetul israelian într-un comunicat, menţionând că acordul a fost semnat joi.
Acordul cu autorităţile fiscale israeliene „pune capăt disputei” cu Steinmetz, potrivit sursei citate.
Magnatul, care şi-a făcut averea în industria diamantelor, figurează de mult timp pe lista anuală a celor mai bogaţi oameni din Israel, întocmită de revista Forbes.
O declaraţie trimisă la AFP de avocaţii lui Steinmetz, Nati Simchony şi Ronen Rosenbloom, transmite că acordul a arătat că acuzaţiile aduse clientului lor sunt „nefondate”.
„De mai bine de 10 ani, el a fost în centrul unei campanii internaţionale împotriva reputaţiei şi integrităţii sale”, au declarat avocaţii.
Deşi autorităţile israeliene au renunţat la acuzaţii, Steinmetz aşteaptă încă rezultatul unei cereri de apel împotriva unei condamnări pentru corupţie în Elveţia.
Steinmetz a fost găsit vinovat în 2021 de crearea unei reţele financiare complexe pentru a plăti mită pentru a se asigura că firma sa poate obţine autorizaţii în regiunea Simandou din sud-estul Guineei, care se estimează că ar conţine cele mai mari depozite de minereu de fier neexploatate din lume.
El a fost condamnat de un tribunal din Geneva la cinci ani de închisoare şi a fost obligat să plătească despăgubiri de 50 de milioane de franci elveţieni (53 de milioane de dolari).
În decembrie 2020, o instanţă din România l-a condamnat în absenţă la cinci ani de închisoare într-un caz legat de proprietăţi care datează din 2006-2008, respectiv dosarul „Ferma Băneasa”.
Steinmetz şi un coacuzat au fost găsiţi vinovaţi de „crearea unui grup infracţional organizat” într-un caz care a păgubit statul român cu 145 de milioane de dolari.
