FBI a fost nevoit sa transfere agenti din cadrul diviziei de contraterorism pentru a ancheta cazul lui Bernard Madoff, care a comis o frauda fiscala de circa 50 de miliarde de dolari, relateaza Times in editia electronica. Dupa ce Madoff a marturisit celor doi fii ai sai frauda, FBI si SEC, organismul de reglementare a pietei de capital din SUA, si-au concentrat investigatiile pentru a stabili persoanele si fondurile care l-au ajutat. Autoritatile americane cred ca ar fi fost imposibil pentru acesta sa fi comis o frauda de o asemenea amploare fara sa fi beneficiat de o asistenta semnificativa. Anchetatorii suspecteaza ca J. Ezra Merkin, presedintele Sinagogii de pe Fifth Avenue, ii prezenta lui Madoff clienti si ii asigura accesul la fonduri de caritate evreiesti si universitati. Harry Markopolos, care a lucrat pentru o companie rivala si care a cerut in mod repetat in ultimii zece ani anchetarea lui Madoff, a descris intr-un document intitulat "Cel mai mare fond de investitii din lume este o frauda", redactat in noiembrie 2005, strategia de investitii a acestuia. In opinia sa, Madoff se folosea de numele unor banci importante, printre care UBS si Merrill Lynch, pentru a-si spori credibilitatea.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
