Avocaţii LIA vor să recupereze pierderile de 1,2 mld. dolari pe care fondul le-a suferit în urma a nouă tranzacţii pe care Goldman Sachs le-a realizat pentru acesta în perioada ianuarie-aprilie 2008.
LIA şi-a pierdut aproape în întregime investiţiile, în timp ce Goldman Sachs a obţinut profituri de peste 200 mil. dolari din aceste afaceri, susţine Roger Masefield, avocatul LIA, citat de The Guardian.
Un partener al Goldman caracteriza LIA drept „extrem de nesofisticat“ într-un e-mail din 2008, iar într-o notă un vicepreşedinte al băncii îşi felicita un coleg pentru promovarea unor credite sofisticate în rândul unor persoane care „trăiesc în mijlocul deşertului cu cămilele“. Atitudinile sunt tipice pentru relaţia băncii cu fondul, susţine Masefield.
Banca americană este acuzată că a profitat de relaţia apropiată cu angajaţii LIA pentru a-i vinde investiţii riscante fondului de investiţii. Relaţia a fost întreruptă în 2008, când derivatele bazate pe acţiuni bancare au generat pierderi importante pentru Autoritatea Libiană de Investiţii.
Un angajat al Goldman, Youssef Kabbaj, a devenit extrem de apropiat de fond. Acesta a organizat cursuri de pregătire pentru staff-ul LIA în Londra, plătind pentru distracţii costisitoare şi hoteluri scumpe, se arată în documentele depuse de fond. Fostul angajat al Goldman a dus de asemenea membri ai fondului în vacanţă în Maroc unde „i-a distrat“.
Goldman a oferit de asemenea un internship „mult râvnit“ unui membru al fondului, acesta fiind fratele unui înalt oficial al LIA. Potrivit acuzaţiilor Autorităţii, Kabbaj a plătit pentru prostituate într-o excursie în Dubai cu acesta. Kabbaj neagă acuzaţiile.
LIA a fost creat în 2006 pentru a investi banii din petrol ai Libiei, după ce ţara a scăpat de statutul de stat paria. Potrivit lui Masefield, LIA este un fond suveran aflat la început, cu o capacitate limitată de a înţelege tranzacţii financiare sofisticate.
Goldman respinge acuzaţiile, formulate în 2014, declarând că „LIA a fost victima unei crize financiare neprevăzute şi nu a unor acţiuni răuvoitoare ale Goldman“, potrivit The Guardian.
LIA susţine că acesta este un caz de „abuz de încredere“ şi nu unul în care cumpărătorul a pierdut bani în urma prăbuşirii pieţelor în 2008 şi vrea să dea timpul înapoi, după cum susţine Goldman Sachs.
LIA a dat în judecată şi banca franceză SocGen pentru pierderi legate de investiţii, potrivit Bloomberg.
