Una dintre cele mai mari banci din Orientul Mijlociu a facilitat transferuri de zeci de milioane de dolari intre cetateni sauditi si grupari palestiniene banuite ca au folosit banii pentru atacuri sinucigase, conform rezultatelor unei anchete americane. Informatiile obtinute de anchetatorii guvernamentali si de avocatii care vor sa dea in judecata Arab Bank "vor oferi o mai buna intelegere a felului in care sunt transferati banii in aceasta parte a lumii, pentru a sustine Hamas", a declarat Stephen Kroll, specialist in probleme de finantare a terorismului. Departamentul american al Justitiei a declansat o ancheta penala asupra filialei din New York a Arab Bank, al carei sediu central este in Iordania, si a legaturilor sale financiare cu organizatii sau persoane acuzate de terorism. In 2005, banca a acceptat sa plateasca amenzi de 24 de milioane de dolari pentru incalcarea legislatiei americane pentru prevenirea finantarii terorismului. Reprezentantii bancii resping acuzatiile.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
