Companiile de asigurare si reasigurare vor fi obligate sa raporteze orice tranzactie de peste 10.000 de euro realizata de un client in numerar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). De asemenea, asiguratorii trebuie sa verifice si sa actualizeze datele de identificare ale clientilor pentru tranzactiile care implica astfel de sume si sa raporteze imediat transferurile care trezesc suspiciuni de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, chiar daca valoarea acestora este mai mica de 10.000 de euro. Aceste prevederi sunt cuprinse in Normele privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor, aprobate in ultima sedinta a Consiliului CSA. Potrivit acestor norme, societatile de asigurare si reasigurare, precum si sucursalele din Romania ale societatilor de a asigurare si reasigurare straine vor avea obligatia de identifica, verifica, inregistra si actualiza datele de identificare ale clientilor inainte de a initia orice relatie de afaceri cu acestia. CSA va avea dreptul sa monitorizeze operatiunile cu instrumente financiare efectuate de asiguratori, pentru a identifica tranzactiile suspecte. Comisia va raporta catre ONPCSB operatiunile suspecte de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
