ProCredit Bank, o banca de talie mica, orientata pe finantarea afacerilor micro, isi cheama clientii persoane fizicie si juridice in oricare dintre unitatile bancii pentru completarea si actualizarea datelor personale, in conformitate cu un Regulament BNR publicat in 2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului. Printre informatiile care trebuie actualizate de catre persoanele fizice se numara faxul, adresa electronica, ocupatia si numele angajatorului, functia publica importanta detinuta - daca e cazul. Printre informatiile care trebuie actualizate de catre persoanele juridice se numara datele de contact, numele actionarilor, numele administratorilor. Normele de cunoastere a clientelei fac parte din reglementarile privind lupta impotriva operatiunilor de spalare de bani.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
