Bănci și Asigurări

Guvernul a aprobat accesul direct al procurorilor şi Poliţiei la registrul conturilor bancare de la ANAF, pentru prevenirea şi anchetarea unor infracţiuni

Guvernul a aprobat în şedinţa de luni o ordonanţă de urgenţă pentru facilitare a utilizării informaţiilor financiare pentru prevenirea, depistarea şi urmărirea penală a unor infracţiuni, care permite Poliţiei şi procurorilor accesul direct la informaţii despre conturi bancare şi tranzacţii, date pe care le obţinea anterior de la ANAF.

Ordonanţa stabileşte:

a) facilitarea accesului autorităţilor competente prevăzute la art.3 alin.(1) la informaţiile financiare, analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare şi a autorităţii competente prevăzute la art. 3 alin. (3) la informaţiile privind conturile bancare, precum şi utilizarea acestora în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave prevăzute la art. 2 lit.f).

b) facilitarea accesului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanţelor, denumit în continuare Oficiul, la informaţiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului;

c) facilitarea cooperării dintre Oficiu şi unităţile de informaţii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, astfel cum acestea sunt instituite potrivit art. 32 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE;

d) schimbul de informaţii financiare şi analize financiare dintre autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1) şi autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

e) condiţiile de acces ale Agenţiei Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii, denumită în continuare Europol, la informaţii privind conturile bancare şi la informaţii financiare sau analize financiare

Registrul centralizat de conturi bancare este registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN prevăzut la art. 611 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

Informaţiile financiare vizate de ordonanţă includ orice tip de informaţii sau date, precum datele privind activele financiare, transferurile de fonduri sau relaţiile de afaceri financiare, deţinute deja de către Oficiu sau de către unităţile de informaţii financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, în scopul prevenirii, depistării şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului

Informaţiile din domeniul aplicării legii se referă la orice tip de informaţii sau date deţinute deja de către autorităţile competente prevăzute la art.3 alin.(1) şi (3) în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor ori deţinute de către autorităţile publice sau entităţile private în contextul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor şi care sunt accesibile autorităţilor competente, pentru care nu este necesară o autorizare sau îndeplinirea unei alte condiţii prealabile.

 

Vedeţi aici ordonanţa aprobată de Guvern

 
AFACERI DE LA ZERO
Linkuri utile

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.