Spalarea banilor murdari, o activitate infloritoare in Asia

(acest articol va aparea in editia de maine, 13 martie)





Fenomenul de spalare a banilor cunoaste in prezent o crestere importanta pe continentul asiatic, ca urmare a unui complex de factori printre care se numara coruptia institutionalizata si legislatia stricta in privinta secretului bancar. Un studiu recent al Departamentului de Stat al Statelor Unite, citat de Reuters, releva ca principalale centre de spalare a banilor de pe continent sunt China, Hong Kong si Macau, urmate de Filipine, India si Indonezia. In cazul Indiei, documentul apreciaza ca valoarea totala a fondurilor "spalate" in aceasta tara se ridica la jumatate din Produsul Intern Brut. Aceasta cifra este cu mult mai mare decat cea precizata intr-un raport al fostului director al Serviciilor Speciale Indiene, Joginder Singh, care estimeaza la 10 miliarde de dolari valoarea fondurilor care scapa anual de impozitare. In opinia sa, acesti bani sunt utilizati tot mai mult pentru finantarea unor grupari teroriste. Problema este atat de serioasa, incat o lege speciala se afla in prezent pe agenda de lucru a Parlamentului de la New Delhi. Aceasta interzice atat posesia, cat si transferul sau ascunderea unor fonduri rezultate din activitati ilicite, si impune pedepse aspre pentru orice abatere. Cu toate acestea, analistii nu sunt foarte entuziasti cu privire la eficacitatea acestei legi, apreciind ca detectarea cazurilor concrete va ramane extrem de dificila. In Hong Kong, principala sursa a banilor murdari o constituie traficul cu narcotice, urmata de jocurile de noroc. Fosta colonie britanica este insa mai avansata decat alte teritorii si tari din zona in privinta introducerii unor masuri de combatere a acestui fenomen. In restul Chinei, spalarea banilor este favorizata de existenta conturilor bancare anonime (tolerate de stat) si de coruptia foarte raspandita. Portivit raportului, unele fonduri locale au fost transferate in Hong Kong si apoi au fost reinvestite in China sub eticheta de "capital strain".