Bancile investesc sume importante in tehnologii avansate de monitorizare pentru prevenirea spalarii banilor, dar majoritatea sustin ca sunt dependente de vigilenta personalului pentru identificarea tranzactiilor suspecte, potrivit unui studiu KPMG, informeaza Mediafax.
Astfel, in ciuda tehnologiei de monitorizare sofisticata de care dispun, 97% dintre banci sustin ca sunt dependente de vigilenta personalului lucrator pentru a monitoriza si identifica activitatile suspecte, iar o treime dintre banci (34%) nu sunt multumite de eficienta sistemelor lor de monitorizare a tranzactiilor, conform celui de-al doilea studiu KPMG Forensic realizat la nivel global, cu privire la combaterea spalarii banilor in sistemul bancar.
Mai multe stiri pe site-ul www.mediafax.ro
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
