Este mai tânăr decât „colegii“ din alte ţări, are între 26 şi 35 de ani, ocupă o poziţie foarte înaltă în compania pentru care lucrează şi operează în grup cu alţi complici pentru a-şi cumpăra haine la modă şi maşini scumpe – acesta este profilul fraudatorului tipic în România, realizat de echipa de investigaţii (forensic) a companiei de consultanţă şi audit KPMG.
„Suma medie fraudată în fiecare caz, pentru România şi Moldova, este de jumătate de milion de euro. Pot fi cazuri unde frauda este de milioane de euro, în funcţie de dimensiunile organizaţiei. Noi, însă, nu suntem chemaţi în cazuri unde fraudele suspectate sunt mici, de câteva mii de euro“, a declarat pentru ZF Marius Panait, manager în cadrul KPMG Advisory.
