Rezultatele 1 - 20 din 121 pentru

spalare de bani

Business Internaţional
Jamie Dimon, CEO al JPMorgan: Bitcoinul este lipsit de valoare. Guvernele vor reglementa cât de curând utilizarea crypto-activelor 12 oct 2021 Jamie Dimon, CEO al JPMorgan: Bitcoinul este lipsit de valoare. Guvernele vor reglementa cât de curând utilizarea crypto-activelor
Business Internaţional
Business Magazin. Atenţie, cei care fac bani negri încep să-i spele prin achiziţia de terenuri şi case care fac ca preţurile să crească tot mai mult. Cum s-au spălat bani printr-o fermă de păsări şi care au ajuns apoi în imobiliare 19 iun 2021 Business Magazin.  Atenţie, cei care fac bani negri încep să-i spele prin achiziţia de terenuri şi case care fac ca preţurile să crească tot mai mult. Cum s-au spălat bani printr-o fermă de păsări şi care au ajuns apoi în imobiliare
Business Internaţional
Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan, este acuzată de ignorarea unor semnale de alarmă în momentul în care a transferat o serie de fonduri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, condamnat pentru spălare de bani. În total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari 7 mai 2021 Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan, este acuzată de ignorarea unor semnale de alarmă în momentul în care a transferat o serie de fonduri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, condamnat pentru spălare de bani. În total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari
Business Internaţional
Încă un scandal zguduie sistemul bancar european: Şeful celei mai mari bănci din Danemarca este forţat să plece după o investigaţie de spălare de bani 19 apr 2021 Încă un scandal zguduie sistemul bancar european: Şeful celei mai mari bănci din Danemarca este forţat să plece după o investigaţie de spălare de bani
Business Internaţional
Procurorii din Olanda au deschis o investigaţie asupra şefului băncii elveţiene UBS cu privire la un caz de spălare de bani în perioada în care acesta a condus grupul ING 9 dec 2020 Procurorii din Olanda au deschis o investigaţie asupra şefului băncii elveţiene UBS cu privire la un caz de spălare de bani în perioada în care acesta a condus grupul ING
Eveniment
Scandal în Slovacia, cu legături în România: Miliardarul slovac Jaroslav Haščák, care deţine casele de pariuri Fortuna şi farmaciile Sensiblu în România, a fost arestat pentru corupţie şi spălare de bani 1 dec 2020 Scandal în Slovacia, cu legături în România: Miliardarul slovac Jaroslav Haščák, care deţine casele de pariuri Fortuna şi farmaciile Sensiblu în România, a fost arestat pentru corupţie şi spălare de bani
Bănci și Asigurări
Nicolae Cinteză, şeful supravegherii de la BNR: 17 bănci sunt implicate într-o tranzacţie ciudată. Există suspiciuni de spălare de bani 26 feb 2020 Nicolae Cinteză, şeful supravegherii de la BNR: 17 bănci sunt implicate într-o tranzacţie ciudată. Există suspiciuni de spălare de bani
Bănci și Asigurări
ING: amendă de 30 mil. euro impusă pentru închiderea unui caz de spălare de bani din Italia 6 feb 2020 ING: amendă de 30 mil. euro impusă pentru închiderea unui caz de spălare de bani din Italia
Business Internaţional
Europa: Eforturile de combatere a activităţilor de spălare de bani se extind dincolo de bănci 24 dec 2019 Europa: Eforturile de combatere a activităţilor de spălare de bani se extind dincolo de bănci
Bănci și Asigurări
UE vrea să creeze un nou organism de combatere a operaţiunilor de spălare de bani în urma scandalurilor 1 nov 2019 UE vrea să creeze un nou organism de combatere a operaţiunilor de spălare de bani în urma scandalurilor
Bănci și Asigurări
„Epidemia” scandalurilor de spălare de bani în sistemul bancar: Gigantul olandez ABN Amro este cel mai recent nume intrat în vizorul procurorilor. Acţiunile se prăbuşesc 26 sep 2019 „Epidemia” scandalurilor de spălare de bani în sistemul bancar: Gigantul olandez ABN Amro este cel mai recent nume intrat în vizorul procurorilor. Acţiunile se prăbuşesc
Bănci și Asigurări
Noul şef al Danske Bank vrea să schimbe din temelii banca daneză după scandalurile de spălare de bani: Din 3.600 de poziţii diferite vrea să rămână doar cu 400 20 aug 2019 Noul şef al Danske Bank vrea să schimbe din temelii banca daneză după scandalurile de spălare de bani: Din 3.600 de poziţii diferite vrea să rămână doar cu 400
Business Internaţional
La presiunea americanilor, Letonia schimbă conducerea autorităţii de supraveghere a sectorului bancar din cauza cazurilor de spălare de bani 14 iun 2019 La presiunea americanilor, Letonia schimbă conducerea autorităţii de supraveghere a sectorului bancar din cauza cazurilor de spălare de bani
Nicolae: Băncile din UE ar putea face operaţiuni de acoperire a spălării banilor prin România
Business Internaţional
Scandalul rusesc de spălare de bani loveşte în plin băncile europene. Acţiunile Raiffeisen au scăzut şi miercuri cu aproape 2%, în timp ce acţiunile ING au scăzut cu până la 5% 6 mar 2019 Scandalul rusesc de spălare de bani loveşte în plin băncile europene. Acţiunile Raiffeisen au scăzut şi miercuri cu aproape 2%, în timp ce acţiunile ING au scăzut cu până la 5%
Business Hi-Tech
RCS&RDS, filiala a Digi, amendată de procurori cu 1,3 milioane de lei pentru infracţiunea de spălare de bani. Tribunalul Bucureşti a dispus şi confiscarea a circa 15 mil. lei 16 ian 2019 RCS&RDS, filiala a Digi, amendată de procurori cu 1,3 milioane de lei pentru infracţiunea de spălare de bani. Tribunalul Bucureşti a dispus şi confiscarea a circa 15 mil. lei
Business Internaţional
Danske Bank, doar o parte infimă din operaţiunile de spălare de bani din Europa 5 oct 2018 Danske Bank, doar o parte infimă din operaţiunile de spălare de bani din Europa
Business Internaţional
Atenţie! Americanii se duc după banii ruşilor în Cipru, paradisul fiscal adus în pragul ruinei de criză. Problema este că a doua mare destinaţie a banilor ruseşti este Austria, unul dintre cei mai mari investitori din economia României 5 oct 2018 Atenţie! Americanii se duc după banii ruşilor în Cipru, paradisul fiscal adus în pragul ruinei de criză. Problema este că a doua mare destinaţie a banilor ruseşti este Austria, unul dintre cei mai mari investitori din economia României
Business Internaţional
Operaţiune majoră în Turcia: Poliţia turcă arestează sute de suspecţi acuzaţi de spălare de bani 2 oct 2018 Operaţiune majoră în Turcia: Poliţia turcă arestează sute de suspecţi acuzaţi de spălare de bani
Bănci și Asigurări
Danske Bank îşi demite CEO-ul în urma scandalului de spălare de bani de 200 mld. euro 2 oct 2018 Danske Bank îşi demite CEO-ul în urma scandalului de spălare de bani de 200 mld. euro

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.