Şeful Băncii Transilvania este acuzat de manipulare bursieră. „Acuzaţiile sunt nefondate. Nu am făcut nimic ilegal“
Horia Ciorcilă, preşedintele Băncii Transilvania (TLV) şi unul
dintre cei mai influenţi oameni de afaceri din zona de vest a
ţării, a fost pus sub acuzare de către procurorii Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism (DIICOT) pentru manipularea pieţei de capital şi
utilizarea de informaţii privilegiate în tranzacţiile realizate pe
Bursă cu acţiunile TLV.
Dosarul care a fost făcut public ieri dimineaţă a venit ca o
surpriză, având în vedere poziţia lui Ciorcilă şi respectul de care
se bucură în lumea afacerilor, el fiind creatorul mai multor
companii în ultimii 20 de ani. Alături de el a fost inculpat şi
Claudiu Silaghi, fost vicepreşedinte al Consiliului de
Administraţie al Băncii Transilvania, soţia şi soacra acestuia, doi
bancheri ai diviziei locale a Bank of Cyprus şi doi brokeri de la
BT Securities şi IFB Finwest, care ar fi intermediat tranzacţiile.
DIICOT a mai instituit şi sechestru asupra unor bunuri ale
inculpaţilor, în valoare de circa 13,5 mil. euro.
"Consider acuzaţia complet nefondată, nu am făcut nimic ilegal,
nimic care să contravină legislaţiei în domeniu şi voi acţiona pe
toate căile legale pentru a dovedi acest lucru. Sunt convins că
rezultatele finale ale acestui demers juridic îmi vor da dreptate",
a declarat Horia Ciorcilă, care conduce discret de peste 15 ani
banca. Ancheta DIICOT a început după ce în decembrie 2009 Bank of
Cyprus a anunţat că a preluat 9,7% din acţiunile BT, deşi niciunul
dintre acţionarii importanţi, cu excepţia lui Silaghi, nu raportase
vânzări de acţiuni. La anchetă a colaborat şi CNVM, care le-a
furnizat anchetatorilor date cu privire la tranzacţiile realizate
de persoanele vizate. CNVM a replicat ieri că în cazul TLV s-ar
putea vorbi despre transferuri pe bază de informaţii privilegiate,
nu şi despre acţiuni de manipulare a bursei.
Atât DIICOT, cât şi CNVM au precizat că acuzaţiile nu au legătură
cu activitatea băncii. De asemenea, BNR a precizat că toate
persoanele puse sub acuzare de DIICOT beneficiază de prezumţia de
nevinovăţie şi că Banca Naţională nu va lua măsuri împotriva lor
fără o decizie definitivă a instanţei.
Cu toate acestea, acţiunile TLV au pierdut ieri 3,55%, iar pe
parcursul şedinţei au scăzut şi cu 6%.
Scandalul de la Banca Transilvania este primul din ultimii ani care
vizează conducerea unei bănci de top. BT a fost curtată în ultimii
ani de investitori strategici, însă Ciorcilă a preferat să-şi
păstreze independenţa, refuzând ofertele de vânzare. El deţine 4,9%
din bancă, principalul acţionar fiind BERD cu 14,6%, în timp ce
SIF-urile controlează circa 14%.
Banca Transilvania are o capitalizare de 348 mil. euro şi
gestionează active de 4,6 mld. euro.