De ce aleg bancherii elvetieni sa schimbe taberele si sa divulge secrete sensibile autoritatilor
In ce relatii ramane un bancher elvetian cu fostul sau
angajator? Unul spune ca detectivii particulari ii urmaresc fiecare
miscare, iar banca vorbeste despre atacuri cu substante secrete in
spatele carora sta nimeni altul decat fostul angajat. Aceasta pare
o poveste demna de un scenariu de film de spionaj.
Rudolf M. Elmer a condus timp de opt ani operatiunile din zona
Caraibelor ale bancii elvetiene Julius Baer, pana in 2002 cand a
fost concediat. Apoi s-a mutat in insulele Mauritius din Oceanul
Indian si a inceput sa coopereze cu autoritatile fiscale, carora le
marturiseste ceea ce el numeste secretele fostului angajator, scrie
International Herald Tribune.
Acum, el s-a mutat din nou in tara lui natala, Elvetia, intr-un sat
din apropiere de Zurich si continua sa faca publice mecanismele
interne ale Julius Baer - una dintre multe institutii elvetiene
despre care anchetatorii spun ca si-au ajutat clientii sa scape de
taxe in valoare de miliarde de dolari, ascunzand banii in
paradisuri fiscale din Caraibe si Elvetia.
"Este o problema mondiala, iar eu sunt singurul mesager care aduce
vesti proaste, ba chiar mai mult, singurul care spune adevarul",
spune Elmer, acum in varsta de 54 de ani. "Evaziunea fiscala prin
intermediul offshorurilor reprezinta cel mai mare furt intre
societati si intre tari vecine la nivel mondial".
In ceea ce priveste propriul sau rol in ajutorarea clientilor
vinovati de evaziune fiscala, Elmer a spus ca "nu mi-am dat seama
de ceea ce se intampla". El a adaugat ca a descoperit evaziunea
fiscala in 2002 si a decis sa faca publica situatia.
Julius Baer infirma aceasta varianta. Banca anunta ca Elmer a furat
in 2002 date interne ale bancii si date privind clientii, in
acelasi an in care a fost concediat, dupa ce a pus la indoiala
activitatile bancii la scurt timp dupa ce nu a fost luat in
considerare pentru o promovare. La un an dupa acest eveniment el
s-a mutat in Mauritius.
"La scurt timp dupa ce a parasit Julius Baer Group in 2002, Elmer,
aflat in insulele Cayman, deranjat ca a fost disponibilizat si ca
nu a putut primi la plecare o suma de bani multumitoare din punctul
sau de vedere, a inceput sa discrediteze grupul Julius Baer si
anumiti clienti ai grupului", potrivit bancii.
Fostul bancher urmeaza sa mearga la Dusseldorf, Germania pentru a
se intalni cu autoritatile fiscale, care il vor cazaintr-un hotel
de cinci stele, pentru a le divulga numele unor clienti secreti ai
bancii.
Elmer se alatura astfel grupului de "tradatori", alaturi de Bradley
Birkenfeld - fostul bancher al UBS care a dezvaluit secrete din
culisele grupului, dezvaluiri ce au fortat grupul sa incheie un
acord cu guvernul SUA, si de Heinrich Kieber - fost functionar al
LTG Group, Liechtenstein Royal Bank, care a furat date privind
clientii grupului pe care le-a furnizat autoritatilor americane si
europene.
Elmer a ajuns in centrul atentiei deoarece Fiscul si Departamentul
de Justitie, prin intermediul strategiei "e nevoie de un tradator
pentru a prinde un hot", incurajeaza insiderii care sunt angajati
in activitati ilegale sa dezvaluie secretele angajatorului.
Dovezile pe care fostul bancher le va prezenta - documente privind
situatia interna a bancii si date ale clientilor - sunt potrivit
anchetatorilor utile autoritatilor americane care doresc sa
solutioneze problema evaziunii fiscale. In aceste documente se
gasesc date din perioada 1997 - 2002, despre mai mult de 100 de
companii financiare, zeci de firme si fonduri de hedging si peste
1.300 de persoane fizice.
Elmer spune ca in documentele sale este evidentiat rolul secret pe
care companiile americane de management al investitiilor l-au jucat
in ajutorarea clientilor americani, europeni sau sud-americani,
care doareau sa evite plata de taxe si impozite, trimitandu-i pe
acestia la Julius Baer.
Fiscul a refuzat sa ofere comentarii privind situatia lui Elemer,
insa a anuntat ca "investigheaza si alte banci care au ajutat
americanii sa pacaleasca autoritatile si sa nu plateasca taxe", nu
doar UBS.
Anul trecut, 14.700 de americani bogati, multi dintre ei clienti ai
UBS, si-au facut publice conturile secrete.
Nimic nu pare sa indice ca Julius Baer, o banca privata veche de
120 de ani, a intrat in vizorul Fiscului. Grupul elvetian este
cunoscut ca fiind extrem de "zgarcit" cu informatiile pe care le
face publice. Presedintele consiliului director, Raymond J. Baer,
le-a spus in aprilie 2009 actionarilor ca "scenariul conform caruia
cetatenii trebuie sa devina totalmente transparenti nu trebuie sa
devina realitate".
Julius Baer, cu seidul in Zurich, a avut profit de peste 245 mil.
dolari in primul semestru din 2009. Elmer a lucrat pentru Julius
Baer timp de aproape 20 de ani, primii 15 in Elvetia, iar urmatorii
ca director operational al Julius Baer Bank and Trust in Insulele
Cayman - incepand cu 1994.
In 2005, autoritatile elvetiene l-au arestat pe Elmer pentru o
scurta perioada, acuzandu-l ca a incalcat legile secretului bancar
elvetian. Acum, el a intrat din nou in vizorul autoritatilor,
acestea investigand daca el a furat sau nu documentele.