Mii de companii româneşti riscă amenzi mari dacă nu vor implementa proceduri privind spălarea de bani

Peste 100.000 de companii din România riscă amenzi de până la 5 milioane de lei dacă nu implementează, până în 17 ianuarie 2020, o serie de proceduri interne prin care să prevină şi să combată infracţiuni de spălare a banilor, potrivit unui comunicat.

În data de 17 ianuarie 2020 expiră termenul de graţie prevăzut în Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Legea 129/2019) care a intrat în vigoare în 21 iulie anul acesta.