Plenul Senatului a aprobat ieri proiectul de lege referitor la prevenirea si combaterea spalarii banilor, care largeste sfera persoanelor si institutiilor obligate sa raporteze tranzactiile suspecte de spalare a banilor. Institutia abilitata in domeniu se va numi, de acum inainte, Autoritatea Nationala de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. Aceasta va incheia protocoale de colaborare cu Uniunea Nationala a Notarilor Publici si cu Uniunea Nationala a Barourilor. Cele doua organizatii sunt obligate sa adopte proceduri si metode adecvate de control intern pentru a preveni si impiedica spalarea banilor si finantarea actelor de terorism. Pentru incurajarea efectuarii rapoartelor prevazute de lege, s-a prevazut ca identitatea persoanei care a sesizat Autoritatea sa nu poata fi dezvaluita in cuprinsul sesizarii transmise Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Proiectul de lege mai cuprinde prevederi legate de accesul la sistemele informationale, punerea sub supraveghere a conturilor bancare, comunicarea de inscrisuri si folosirea de investigatori sub acoperire. Mediafax
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
