Zece percheziţii au loc în Alba, pentru destructurarea uneigrupări specializate în infracţiuni economice care a provocat unprejudiciu de peste două milioane de lei, membrii grupării fiindsprijiniţi de 6 angajaţi ai Direcţiei de Finanţe Alba - inspectori,dar şi un director şi un şef de serviciu.
Acţiunea, care are loc miercuri,este coordonată de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilorde Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial AlbaIulia, unde sunt audiate zece persoane.
Potrivit unui comunicat al DIICOT,percheziţiile vizează destructurarea unei grupări infracţionaleorganizate, specializată în infracţiuni din sferamacrocriminalităţii economico-financiare.
Conform sursei citate, gruparea afost constituită de către Anversa Luca, cetăţean italian, LimbeanCosmin Ioan, Avram Elena şi Goia Ana Maria şi a avut ca scopactivităţi comerciale, direct sau prin societăţi comercialeinterpuse, fără a le înregistra în evidenţele contabile alesocietăţilor comerciale sau înregistrări nelegale, având dreptconsecinţă eludarea plăţii taxelor şi impozitelor datoratebugetului de stat şi obţinerea de beneficii financiaresubstanţiale.
Valoarea prejudiciului esteestimată la 2.200.000 de lei, reprezentând impozit pe profit şiTVA.
Activitatea infracţională agrupării a fost sprijinită de către şase angajaţi ai DirecţieiGenerale a Finanţelor Publice (DGFP) Alba, Compartimentul deinspecţie şi control.
Astfel, sunt implicaţi Ioan DobraConţan - director adjunct executiv al DGFP, Dorin Nicolae - şefserviciu, Lazăr Ioan, Sârbu Mihail Ioan, Ispas Dănuţ Ioan şi CioatăCristina- inspectori fiscali, care şi-au încălcat atribuţiile deserviciu, derulând activităţi incompatibile cu funcţia deţinută,precum asigurarea de consultanţă sau prestarea deservicii.
De asemenea, aceştia au făcutcontroale formale la societăţile membrilor grupării infracţionale,în scopul obţinerii direct sau indirect de foloase materiale,menţionează DIICOT.
Sursa citată preizează că, deşi auconstatat în repetate rânduri activitatea infracţională desfăşuratăprin intermediul societăţilor comerciale vizate, angajaţii DGFP nuau sesizat organele de cercetare penală, ci i-au consiliat pemembrii grupării pentru acoperirea ilegalităţilor.
De asemenea, directorul adjunct alDGFP Dobra Ioan se afla în conflict de interese, în condiţiile încare auditarea uneia dintre societăţile comerciale administrate decătre membrii grupării a fost realizată de către o societate lacare acţionar era soţia sa, iar misiunile de audit au fost făcuteefectiv de fiul său.
Procurorii DIICOT au dispusînceperea urmăririi penale pentru constituire şi sprijinire a unuigrup infracţional, evaziune fiscală, favorizarea infractorului,conflict de interese, omisiunea sesizării organelorjudiciare.
Cercetările în acest caz au fostfăcute împreună cu poliţişti B.C.C.O. Alba Iulia.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
