În cauză au fost puse sub acuzare 41 de persoane fizice, între care oameni de afaceri şi funcţionari din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ANAF, pentru infracţiuni de abuz în serviciu şi evaziune fiscală şi conexe infracţiunilor de evaziune fiscală.
Totodată, au fost puse sub acuzare nouă firme pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi infracţiuni conexe infracţinuilor de evaziune fiscală.
Astfel, sunt cercetate companiile S.C. Murfatlar România S.A., S.C. Euroavipo S.A., S.C. Bartenders Distilleries S.R.L., S.C. Visteria Industries S.R.L., S.C. Oana Management S.R.L., S.C. Compania de Supraveghere IC S.R.L., S.C. General Gas Management S.R.L., S.C. Dante’s Management S.R.L. şi S.C. Hecta Viticol S.R.L.
"În ordonanţele procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe din care rezultă că, în perioada 2010-2014, societăţile S.C. MURFATLAR ROMÂNIA SA, S.C. EUROAVIPO S.A şi S.C. BARTENDERS DISTILLERIES S.R.L cu activitate de producere şi comercializare a băuturilor alcoolice, cu ajutorul celorlalte firme sus menţionate, toate societăţi deţinute, administrate sau controlate în fapt de inculpaţii Ivănescu George, Bucura Cătălin, Zlotea Gheorghe, Cîrciumaru Constantin, precum şi de inculpaţii Popescu Gheorghe Cosmin, Vasilescu Cătălin Florian şi Săvoiu SorinVasile, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. Activitatea infracţională s-a desfăşurat în condiţiile în care anumi ţi funcţionari publici din cadrul autorităţilor fiscale şi vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi prin atribuţiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos", transmite DNA printr-un comunicat de presă.
Potrivit procurorilor, cauzele producerii acestui prejudiciu sunt autorizarea, cu încălcarea dispoziţiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producţie alcool şi băuturi alcoolice deţinute de societăţi, sustragerea de la plata TVA, a accizelor şi a altor obligaţii fiscale prin înregistrarea unor operaţiuni fictive şi îngăduinţa funcţionarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligaţi şi nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor.
George Ivănescu, Cătălin Bucura, Zlotea Ghorghe, Cătălin Vasilescu, Gheorghe Popescu, Sorin Săvoiu şi Constantin Cârciumaru au fost arestaţi preventiv, la data de 18 octombrie 2016, pentru 30 de zile în urma deciziei magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti. Alte trei persoane au fost arestate la domiciliu.
