HSBC Holdings, cea mai mare bancă din Europa, a fost atenţionatăde două ori de auditori cu privire la acordarea a 8 miliarde dedolari din fondurile clienţilor fondului administrat de BernardMadoff, invocând "riscuri operaţionale şi de fraudă", informeazăBloomberg.
KPMG a comunicat băncii britanice cu privire la riscuri înraporturile prezentate în 2006 şi în 2008. Firma a fost angajată debancă să analizeze investiţiile făcute de Madoff cu fondurileprimite de el de la clienţii băncii. KPMG a raportat 25 de astfelde riscuri în 2006 şi 28 în 2008, arată copii ale rapoartelorobţinute de Bloomberg.
25 de "riscuri opraţionale şi de fraudă au fost identificate înprivinţa procesului prin care Madoff LLC primeşte, verifică şijustifică fondurile clienţilor", se arată în raportul de 56 depagini al KPMG, datat la 16 februarie 2006.
Un raport de 66 de pagini al KPMG datat 8 septembrie 2008,indică 28 de riscuri similare cu cele din 2006.
Madoff, în vârstă de 72 de ani, a pledat vinovat la acuzeleprivind folosirea banilor investitorilor pentru plata altor datoriicontractate anterior de la investitori, acesta fiind condamnat la150 de ani de închisoare.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
