EY va fi anchetată de poliţia daneză, care vrea să stabilească dacă firma de audit a încălcat legile privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului când a auditat Danske Bank în 2014, scrie Financial Times. Investigaţia a fost cerută de guvernul Danemarcei. Autoritatea daneză pentru afaceri, o agenţie guvernamentală, a precizat că a desfăşurat propria investigaţie privind auditul Danske din 2014 şi a constatat că EY a descoperit informaţii despre posibile probleme legate de spălarea banilor la bancă. Astfel, firma ar fi trebuit să-şi ducă ancheta mai în profunzime şi să raporteze problema autorităţilor la momentul respectiv, explică agenţia guvernamentală. Scandalul Danske de spălare a banilor a început în 2007 şi s-a extins până în 2015, cu 200 de miliarde de euro din străinătate - o mare parte de provenienţă dubioasă şi din Rusia - trecând prin sucursala estoniană în această perioadă. Acţiunea autorităţii antifraudă din Danemarca este o nouă lovitură pentru EY şi industria de audit, care a fost criticată în ultimele 18 luni ca urmare a unei serii de scandaluri corporative care implică companiile Big Four. EY a fost una dintre numeroasele firme de audit care au verificat situaţiile financiare ale Danske în perioada în care s-au desfăşurat activităţi de spălare a banilor la bancă.
LIVE: Summit ZF ESG 2024: ESG from A to Z: Cum devine sustenabilitatea valoare adăugată pentru afacerea ta şi pentru economia României
