Business Internaţional

Danske Bank, doar o parte infimă din operaţiunile de spălare de bani din Europa

Danske Bank a devenit aproape un sinonim al spălării de bani în Danemarca, dar există semne în creştere că aceasta reprezintă doar o mică parte din maşinăria de spălat bani murdari a Europei, scrie Bloomberg.

Pentru Danske, scandalul a început în Estonia, unde o mare parte din transferurile de fonduri din afară de 235 mld. $ realizate între 2007 şi 2015 au fost catalogate de Danske drept suspecte.

Deşi o sumă uriaşă, aceasta reprezintă mai puţin de un sfert din tranzacţiile cross-border realizate în ţara aflată în centrul scandalului. Băncile din Estonia au înregistrat tranzacţii cross-border de aproximativ 900 mld. de euro în perioada 2008-2015. Însă nu numai Estonia a atras sume atât de uriaşe. Letonia şi Cipru au atras la rândul lor 2.800 mld. de euro şi respectiv 3.400 mld. euro.

AFACERI DE LA ZERO
Linkuri utile

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.