Băncile cu operaţiuni în Estonia ar fi spălat probabil sume de bani considerabil mai mari decât se estimase anterior, scrie Bloomberg. Poliţia estoniană estimează acum că bancherii din ţară au fost implicaţi în transferuri suspecte de bani şi titluri financiare, în principal din Rusia, în valoare totală de peste 13 mld. dolari în perioada 2011-2016. Tranzacţiile au fost realizate prin intermediul a patru scheme separate în care au fost utilizate conturi ale nonrezidenţilor, incluzând transferuri de acţiuni şi obligaţiuni ruseşti din 2012 în valoare de peste 7,3 mld. euro.
LIVE: Afaceri de la Zero. Anca Călugăru, absolventă de drept, a pornit proiectul Stasera, un brand de bijuterii care are drept element central perla de cultură, iar până acum a strâns în portofoliu peste 175 de produse
