Una dintre cele mai mari datorii înregistrate de distribuitorul IT&C Electro Distribution, în sumă de 61 mil. lei din datoriile totale de 98 mil. lei şi care a contribuit la intrarea în faliment a societăţii la finele anului trecut, este rezultatul unei „încercări de fraudă”, acuză UniCredit, una dintre cele mai mari bănci locale, care are de recuperat 8 milioane de lei la firma din Baia Mare.
Acuzaţia priveşte falimentul şoc al firmei Electro Distribution din Baia Mare, unul dintre cei mai mari 10 distribuitori de echipamente IT&C din România, cunoscut publicului larg în special pentru operaţiunile de retail sub brandul Quickmobile (dar care au fost vândute anterior intrării în faliment). Firma din Baia Mare, controlată de antreprenorii Angela şi Tudor Ţiboc, a intrat direct în faliment cu datorii de 98 mil. lei. Din această sumă, datoriile către băncile UniCredit şi First Bank se ridică la aproape 30 mil. lei. Creditorul care a atras imediat atenţia, prin valoarea sumei de recuperat - 61 mil. lei - şi a faptului că nu părea a fi cunoscut de niciun jucător de pe piaţa locală de distribuţie - este firma germană Iluţ Boutiq GmbH.
Contestaţia transmisă de UniCredit Tribunalului Maramureş se concentrează pe această datorie, despre care banca susţine că este o încercare de fraudă. Documentul scoate la iveală informaţii noi despre această datorie de 61 mil. lei, care nu au apărut în primele rapoarte ale lichidatorului judiciar: datoria principală ar fi fost generată de nelivrarea unui echipament în valoare de 0,74 mil. euro, la care s-ar fi aplicat penalităţi reprezentând de 17 ori valoarea echipamentului.
UniCredit dă de înţeles că pune la îndoială şi veridicitatea comenzii lansate de firma din Germania şi pune sub semnul întrebării nivelul penalităţilor. „Creditorul majoritar este Iluţ Boutique GmbH, ce deţine o creanţă de 60.761.937 lei – 62% din totalul masei credale, reprezentând numai penalităţi de întârziere calculate pentru o pretinsă încălcare de către debitoare a unei obligaţii de livrare a unui echipament de 743.105 euro. Ca atare, penalităţile se ridică la o sumă de 17 ori mai mare decât înseşi produsele comandate şi pretins nelivrate. (…) Cuantumul creanţei este exorbitant, fiind evident rezultatul unei încercări de fraudă în dauna restului creditorilor, mai cu seamă a băncilor care au finanţat în mod real activitatea debitoarei Electro Distribution”.
Banca susţine că între Electro Distribution şi firma din Germania există şi un „conflict de interese” în condiţiile în care administratorul firmei din Germania este „cumnatul acţionarului majoritar Angela Ţiboc. „Totodată ...
