Peste 100.000 de companii din România riscă amenzi de până la 5 milioane de lei dacă nu implementează, până în 17 ianuarie 2020, o serie de proceduri interne prin care să prevină şi să combată infracţiuni de spălare a banilor, potrivit unui comunicat.
În data de 17 ianuarie 2020 expiră termenul de graţie prevăzut în Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Legea 129/2019) care a intrat în vigoare în 21 iulie anul acesta.
Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels
Cercetătorii au descoperit că secretul sănătăţii şi fericirii se leagă de o acţiune extrem de banală, pe care o poate face oricine
Cine este mogulul cu avere de peste 5 miliarde de euro, care a anunţat că a intrat în insolvenţă personală. Cum a ajuns falimentar şi riscă chiar şi puşcăria
Care este ţara europeană care îmbătrâneşte cel mai repede din lume. Anul trecut a stabilit un record negativ, având cele mai puţine naşteri din istorie, de la momentul în care se fac statistici de acest fel
Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.
ABONEAZĂ-TE
