Cu ani înainte ca autorităţile să descopere ceea ce urma să devină unul dintre cele mai serioase cazuri de spălare de bani din istorie, angajaţi bancari din Jacksonville, Florida, au tras semnale repetate de alarmă, scrie Bloomberg.
Angajaţi ai departamentului de conformitate ai Deutsche Bank au semnalizat tranzacţii de cel puţin 150 mld.
$ pe care divizia americană a băncii le-a intermediat pentru o mică divizie estonă a Danske Bank.
Documente interne relevă faptul că divizia americană s-a opus înăspririi standardelor de conformitate ani la rând.
